Notas fiscais eram emitidas para fazer mercadoria circular sem precisar pagar ICMS, apontam investigações.
A Polícia Civil do Distrito Federal faz uma operação nesta Quinta-feira (181101) que investiga um esquema de sonegação fiscal que teria deixado de pagar R$500.000.000,00 (quinhentos milhões) em impostos. Os sete mandados de busca e três de prisão ocorrem no DF e em Unaí-MG, até as 07:00 horas, um deles tinha sido preso.
Entre os alvos, há um contador, apontado como a pessoa que idealizou as fraudes, e um empresário de Unaí do ramo de grãos, suspeito de ser o “testa de ferro”.
Dois escritórios de uma empresa da cidade mineira e uma filial em Brasília-DF foram objeto de buscas.
Segundo a polícia, a fraude se baseava na criação de “empresas noteiras”, que emitia notas falsas para que os sonegadores pudessem fazer a mercadoria circular sem precisar pagar ICMS.
O esquema teria ocorrido entre 2017 e 2018.
“Durante as apurações, foi constatado que uma das empresas investigadas possui faturamento milionário e que tem como proprietária pessoa com padrão de vida simples, sem nenhum patrimônio”
Informou a polícia, que atuou em conjunto com auditores da Receita.
Todos os detentos devem ser trazidos ao DF até as 10:00 horas.
Com Informações de: G1.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe seu comentário!
Seu nome e sua cidade são indispensável